(Senior) Juridisch Adviseur AML/CFT-handhaving

Ben jij een juridisch adviseur die graag complexe juridische vraagstukken doorgrondt en weet hoe je wet- en regelgeving effectief kunt handhaven? Krijg jij energie van het werken aan actuele vraagstukken, het beoordelen van overtredingen en het inzetten van juridische instrumenten om naleving af te dwingen? En wil je met jouw juridische expertise bijdragen aan een financieel integer Nederland? Dan zoeken wij jou!

Als juridisch adviseur handhaving bij de Dienst Financieel-Economische Integriteit draag je bij aan een eerlijk en veilig economisch speelveld en help je de samenleving te beschermen tegen financieel economische criminaliteit. Je werkt aan actuele maatschappelijke onderwerpen, zoals het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme, toezien op het UBO register en de implementatie van nieuwe Europese regelgeving.

Je komt te werken binnen de afdeling Toezicht Wwft van DFEI. De afdeling is een dynamische en diverse afdeling van ongeveer 70 ambitieuze professionals. Samen dragen zij zorg voor het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij niet-financiële instellingen.

DFEI is één van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland en houdt toezicht op meer dan 100.000 poortwachters, zoals handelaren in voertuigen, makelaars en domicilieverleners. Binnen het team werken juridische en beleidsmatige adviseurs en boete- en dwangsomfunctionarissen nauw samen.

De komende jaren verandert er veel. Door het nieuwe Europese anti-witwaspakket (EU AML-pakket), dat grotendeels in juli 2027 in werking treedt, krijgt DFEI te maken met nieuwe taken, nieuwe doelgroepen en strengere eisen aan risicogebaseerd toezicht. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de inrichting van het toezicht, de handhaving en de werkprocessen binnen de afdeling. 

Als juridisch adviseur handhaving bij DFEI houd je je bezig met de juridische toepassing en handhaving van de Wwft en de Europese anti-witwasregelgeving. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Je beoordeelt, bereidt voor en handelt handhavingszaken af. Je zorgt ervoor dat overtredingen van de Wwft op een juridisch juiste, zorgvuldige en evenredige manier worden aangepakt.
• Je beoordeelt welke handhavingsmaatregel passend is, welk doel daarmee wordt nagestreefd en of het dossier juridisch standhoudt.
• Je adviseert over juridische vraagstukken rondom de toepassing en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwastoezicht.
• Je behandelt bezwaargronden, voert verweer bij de rechter of bereidt de invordering van verbeurde dwangsommen en boetes voor. Daarbij houd je rekening met eventuele publicatieverplichtingen.
• Je draagt bij aan juridisch zorgvuldige processen en procedures en bewaakt de eenheid in beleid en uitvoering binnen DFEI.
• Je bent de juridische vraagbaak voor collega's en adviseert toezichthouders en het management, zowel gevraagd als ongevraagd, over actuele juridische vraagstukken.
• Waar je collega-juristen zich richten op de implementatie van nieuwe Europese regelgeving, richt jij je op de toepassing en handhaving daarvan. 

Een bijzondere baan omdat

• Je werkt in een boeiende omgeving en je ziet in je dagelijkse werk direct het effect van beleid, politiek en maatschappelijke ontwikkelingen.
• Je alle ruimte krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen, zowel in je vak als persoonlijk.
• Je een belangrijke rol speelt in de juridische toepassing en handhaving van Europese anti-witwasregelgeving en zo bijdraagt aan een effectief en toekomstbestendig anti-witwastoezicht.

Wil jij werken in een omgeving die continu in beweging is en écht verschil maken? Solliciteer dan nu en bouw samen met ons aan een financieel veilig Nederland!

Je komt te werken in een dynamische omgeving. DFEI is een nieuwe organisatie met nieuwe taken en wetgeving en is nog volop in ontwikkeling. Daarom zoeken we een collega die het leuk vindt om mee te denken en bij te dragen aan deze ontwikkeling. Je bent nieuwsgierig, durft door te vragen en voelt je prettig in een omgeving waarin je samenwerkt en verantwoordelijkheid neemt.

Voor deze functie zoeken wij iemand die het volgende meebrengt:

• Je hebt aantoonbaar WO-werk- en denkniveau, bijvoorbeeld aangetoond met een afgeronde juridische WO-opleiding.
• Je beheerst de Engelse taal goed.
• Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring als juridisch adviseur, advocaat of in een vergelijkbare juridische functie op het gebied van (Europees) toezicht en handhaving.
• Kennis van of ervaring met financieel (integriteits)toezichtrecht, AML of de Wwft is een pré. Ook een achtergrond in het bestuursrecht, gecombineerd met een sterke affiniteit met het financieel toezichtrecht, past goed bij deze functie. Werkervaring bij een toezichthouder, internationale werkervaring en/of affiniteit met technologische ontwikkelingen, zoals de inzet van AI en datagedreven toezicht, is een voordeel.
• Je hebt affiniteit met juridische handhaving en de inzet van handhavingsinstrumenten binnen het financieel toezicht.

Jouw competenties

• Samenwerken
• Oordeelsvorming
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Zelfontwikkeling

De afdeling Toezicht Wwft werkt landelijk. Team UBO/WWFT/EH werkt landelijk. Je bent daarom bereid om met enige regelmaat te reizen om je collega’s te ontmoeten. De kantoren bevinden zich op locaties vlak bij stations. Je kunt deels thuiswerken of werken vanaf een locatie van de Rijksoverheid. De formele standplaats is Den Haag, waarbij veel team en afdelingsoverleggen plaatsvinden in Utrecht.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving. Heb je vragen over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in relatie tot deze vacature, neem dan contact op met de recruiter vermeld bij deze vacature.

• Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
• Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.
• De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op 7 en 8 december.
• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
• Deze functie behoort tot de groepsfunctie Behandelfunctionaris I waar meerdere schalen onder vallen, namelijk schaal 11, 12 en 13.
• Bij veel reacties bestaat de kans dat de vacature eerder wordt gesloten dan de genoemde sluitingsdatum. Wacht daarom niet tot het laatste moment met solliciteren!
• De keuze voor een nieuwe baan kan best spannend zijn. We richten jouw overstap daarom zo persoonlijk mogelijk in. Via een introductiebijeenkomst en een onboarding app helpen we je om je weg te vinden en leer je hoe alles werkt binnen Financiën. Heb je nog vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.
• Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.
• Wanneer de inschrijving van de vacature is gesloten zal de vacaturetekst online niet meer zichtbaar zijn. Mocht je deze op een later moment terug willen lezen dan adviseren wij je een kopie van de vacaturetekst op te slaan.