Senior Juridisch Adviseur UBO Toezicht & Handhaving

Ben jij een gedreven juridisch adviseur die het leuk vindt om je nieuwe ontwikkelingen eigen te maken en te implementeren? Wil jij daarnaast meedenken over toezichtonderzoeken, inhoudelijke dossiers beoordelen en bijdragen aan een financieel integer Nederland? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Je komt te werken in het Team UBO binnen de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). Dit team bestaat momenteel uit zo’n 20 collega’s die zich op dagelijkse basis bezighouden met de handhaving van de naleving van diverse verplichtingen in het kader van de registers met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). Vennootschappen en andere juridische entiteiten en trusts en soortgelijke juridische constructies hebben een verplichting om hun UBO’s te registreren. 

Als juridisch adviseur met beleidsmatige taken binnen het team UBO, draag jij eraan bij dat het team handelt in lijn met wet- en regelgeving. Jouw taken:

• Je adviseert over de impact van wet- en regelgeving op het werk van het team en je zorgt voor een praktische vertaling naar het werkveld.
• Verder speel jij een belangrijke rol bij het opzetten van processen en procedures, waarbij jij in het bijzonder let op juridische aspecten.
• Jij bent de juridische vraagbaak van jouw collega’s, en staat hen bijvoorbeeld bij in de behandeling van bezwaarschriften.
• Zowel jouw collega’s als het management voorzie jij gevraagd en ongevraagd van advies op het gebied van juridische, beleids- en procesmatige vraagstukken.
• Daarnaast vertegenwoordig je het team in overleggen met verschillende ketenpartners. Daarbij kun je denken aan overleggen met de Kamer van Koophandel en relevante departementen.
• Je draagt verder bij aan de beantwoording van pers- en Kamervragen en houdt je bezig met de behandeling van beroepschriften.
• Op dit moment bereidt Team UBO zich actief voor op het nieuwe EU AML-pakket, wat in 2027 in werking zal treden. DFEI wordt een toezichthouder op diverse UBO-verplichtingen, waardoor bestaande werkprocessen moeten worden aangepast en het taakveld wordt verbreed. In deze functie werk je mee aan het maken van beleid en het inrichten van processen voor het toekomstige AML-pakket. Je vertaalt Europese- en nationale wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen naar praktische oplossingen voor het werkveld. 

Een bijzondere baan omdat:

• Je een bijdrage levert aan het opzetten van een nieuwe toezichthouder, onder andere door het coachen en opleiden van collega’s op juridische vraagstukken.
• Je opereert te midden van boeiende beleidsmatige, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
• Je alle ruimte krijgt jezelf te blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.

• Je beschikt over wo‑master werk- en denkniveau, aangetoond met een afgeronde juridische master.
• Je hebt minimaal 7 jaar relevante werkervaring als juridisch adviseur of in een vergelijkbare functie.
• Je hebt ervaring met het implementeren en evalueren van beleid.
• Je hebt aantoonbare ervaring binnen het AML‑domein én ervaring met bestuursrechtelijk toezicht.
• Je hebt kennis van UBO‑regelgeving en van eigendoms- en zeggenschapsstructuren.
• Je hebt bij voorkeur kennis van trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR’s).
• Bij voorkeur heb je ervaring met het behandelen van bezwaarschriften en/of beroepschriften en heb je kennis van strafrechtelijke handhaving.
• Je beheerst de Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.

Jouw competenties:

• Netwerken
• Oordeelsvorming
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Anticiperen

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving. Heb je vragen over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in relatie tot deze vacature, neem dan contact op met de recruiter vermeld bij deze vacature.

• Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
• De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op 20 april.
• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
• Deze functie behoort tot de groepsfunctie Behandelfunctionaris I waar meerdere schalen onder vallen, namelijk schaal 11, 12 en 13.
• Het team UBO is een team dat door het hele land werkt. Naast de nodige online overleggen, zal van je worden gevraagd dat je - in ieder geval een aantal keren per maand - bereid bent om te reizen. De kantoren waarin wordt gewerkt liggen vlakbij stations. De teamoverleggen zijn in Utrecht, de standplaats van DFEI is Den Haag.
• De keuze voor een nieuwe baan kan best spannend zijn. We richten jouw overstap daarom zo persoonlijk mogelijk in. Via een introductiebijeenkomst en een onboarding app helpen we je om je weg te vinden en leer je hoe alles werkt binnen Financiën. Heb je nog vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.
• Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.
• Wanneer de inschrijving van de vacature is gesloten zal de vacaturetekst online niet meer zichtbaar zijn. Mocht je deze op een later moment terug willen lezen dan adviseren wij je een kopie van de vacaturetekst op te slaan.