Toezichthouder

Witwassen en terrorismefinanciering ondermijnen het vertrouwen in onze economie en samenleving. Daarom is goed toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) belangrijk.

Bij de Dienst Financiële Economische Integriteit, DFEI, houden we toezicht op verschillende niet financiële beroepsgroepen en ondernemingen die onder de Wwft vallen. Denk aan makelaars, taxateurs, handelaren in voertuigen en andere goederen en domicilieverleners. Zij hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

De komende jaren verandert er veel. Met de invoering van het Europese Anti Money Laundering pakket in juli 2027 krijgt DFEI nieuwe taken en verantwoordelijkheden en breidt onze toezichtdoelgroep uit. Dat betekent dat we ons toezicht verder ontwikkelen. We willen steeds beter bepalen waar de grootste risico’s zitten, welke ondernemingen extra aandacht nodig hebben en welke aanpak het meeste effect heeft.

Om die ontwikkeling mogelijk te maken, breiden we ons team uit met 12 nieuwe toezichthouders. Je start dus samen met meerdere nieuwe collega’s in een organisatie die volop in beweging is en waarin je actief kunt meebouwen aan de verdere ontwikkeling van het toezicht.

Jouw rol 
Als toezichthouder onderzoek je of ondernemingen zich aan de Wwft houden. Je verzamelt informatie, stelt vragen, analyseert wat je ziet en beoordeelt welke risico’s er zijn. Daarbij kijk je niet alleen naar één onderneming. Je zoekt ook naar patronen en ontwikkelingen binnen een sector of doelgroep.

Je voert zelfstandig en samen met collega’s toezichtonderzoeken uit, zowel vanuit kantoor als op locatie bij ondernemingen. Je beoordeelt administraties, processen en andere relevante informatie en bepaalt welke interventie past bij wat je aantreft. Daarnaast informeer je ondernemingen over hun verplichtingen en draag je bij aan het vergroten van de naleving.

We kijken daarbij steeds meer risicogebaseerd naar ons toezicht. Data en doelgroepanalyses helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen waar toezicht het meeste effect kan hebben. Ook kennis van controletechnieken, boekhouding, accountancy, juridisch onderzoek of gedragsbeïnvloeding kan daarbij waardevol zijn.

We zoeken daarom collega’s met verschillende achtergronden. Misschien heb je ervaring met data en risicoanalyse, heb je gewerkt als accountant of controller, heb je onderzoek gedaan binnen grotere ondernemingen of heb je juist een juridische achtergrond. Ook ervaring met compliance, toezicht of gedragsbeïnvloeding sluit goed aan.

Je hoeft niet al deze kennis mee te brengen. We vinden het vooral belangrijk dat je nieuwsgierig bent, zorgvuldig werkt, verbanden ziet en wilt begrijpen wat er achter de informatie zit die je onderzoekt. Kennis van wet- en regelgeving en bestuursrechtelijk toezicht is belangrijk in je werk. Heb je die kennis nog niet volledig? Dan krijg je bij ons de ruimte om die verder te ontwikkelen.

Een bijzondere baan omdat:

• je met jouw onderzoeken direct bijdraagt aan de aanpak van witwassen en financieel economische criminaliteit;
• je werkt in een toezichtorganisatie die volop in ontwikkeling is en waarin je kunt meedenken over hoe we ons toezicht verder vormgeven;
• je jouw eigen expertise kunt inzetten én verbreden, bijvoorbeeld op het gebied van data, risicogestuurd toezicht, juridische vraagstukken, controletechnieken of gedragsbeïnvloeding.

Wil jij werken in een omgeving die continu in beweging is en écht verschil maken? Solliciteer dan nu en bouw samen met ons aan een financieel integer Nederland!

Je werkt in een omgeving die volop in ontwikkeling is. Daarom zoeken we een collega die nieuwsgierig is, graag meedenkt en initiatief neemt. Je durft door te vragen, werkt graag samen en voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk.

Voor deze functie zoeken wij iemand die het volgende meebrengt:

• je beschikt over aantoonbaar hbo werk- en denkniveau;
• je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld binnen toezicht, compliance, accountancy, audit, juridisch onderzoek, risicoanalyse of een vergelijkbare werkomgeving;
• je denkt in mogelijkheden en weet creatieve, passende oplossingen te vinden voor toezichtvraagstukken;
• je neemt initiatief, signaleert ontwikkelingen en patronen binnen toezichtonderzoeken en draagt ideeën aan voor een passende aanpak. Je kunt jouw afwegingen helder onderbouwen;
• je communiceert helder en professioneel, zowel mondeling als schriftelijk. Je stemt jouw communicatiestijl en manier van beïnvloeden af op wat een situatie vraagt.

Jouw competenties

• Analyseren
• Flexibiliteit
• Accuraat werken
• Oordeelsvorming
• Samenwerken

De afdeling Toezicht Wwft werkt landelijk. Je bent daarom bereid om met enige regelmaat te reizen om je collega’s te ontmoeten. De kantoren bevinden zich op locaties vlak bij stations. Je kunt deels thuiswerken of werken vanaf een locatie van de Rijksoverheid. De formele standplaats is Den Haag, waarbij veel team en afdelingsoverleggen plaatsvinden in Utrecht of Amsterdam.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samenwerken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving. Heb je vragen over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in relatie tot deze vacature, neem dan contact op met de recruiter vermeld bij deze vacature.

• Draag jij graag bij aan een financieel integer Nederland? Je bent van harte welkom! 
  In plaats van een motivatiebrief vragen we je om naast je cv drie korte vragen te beantwoorden. Zo krijgen we een beter beeld van jouw motivatie, ervaring en aanpak. Houd je antwoorden bondig, met maximaal 150 woorden per vraag.

1.    Wat spreekt je aan in de functie van toezichthouder Wwft bij DFEI?

2.    Beschrijf een situatie waarin je informatie moest verzamelen en beoordelen om tot een conclusie of advies te komen. Hoe heb je dit aangepakt, welke afwegingen heb je gemaakt en wat was het resultaat?

3.    Beschrijf een situatie waarin je tijdens je werk iets signaleerde dat volgens jou anders of beter kon. Wat heb je gedaan, hoe heb je anderen daarin meegenomen en wat leverde dat op?

Liever op een andere manier solliciteren? Dat kan ook, bijvoorbeeld met een video of PowerPointpresentatie. Gebruik je een link naar je sollicitatie? Plaats deze dan in een pdf- of Wordbestand, zodat we je sollicitatie goed kunnen verwerken.

• Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.
• De sollicitatiegesprekken vinden plaats in een carrouselvorm. Je voert op dezelfde dag twee gesprekken direct na elkaar. De gesprekken zijn gepland op:
  maandag 9 november in Utrecht;
  donderdag 12 november in Den Haag;
  dinsdag 17 november in Utrecht;
  woensdag 18 november in Den Haag.

Vanwege het aantal beschikbare plekken kunnen we de vacature bij veel reacties eerder sluiten dan de genoemde sluitingsdatum. Wacht daarom niet tot het laatste moment met solliciteren.

• Afhankelijk van de functie en het verloop van de procedure kan een capaciteitentest of assessment onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
• Deze functie behoort tot de groepsfunctie Behandelfunctionaris F waar meerdere schalen onder vallen, namelijk schaal 9, 10 en 11.
• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van je kennis en ervaring.
• De keuze voor een nieuwe baan kan spannend zijn. Daarom richten we jouw overstap zo persoonlijk mogelijk in. Via een introductiebijeenkomst en een onboarding app helpen we je om je weg te vinden binnen Financiën. Heb je vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.
• Wanneer je solliciteert, maak je eenmalig een account aan. Via dit account kun je de status van je sollicitatie volgen.
• Na sluiting van de vacature is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. Wil je de tekst later nog teruglezen? Sla dan zelf een kopie op.