Toezichthouder

Wil jij als toezichthouder bijdragen aan nieuw toezicht dat de integriteit van het financiële stelsel versterkt? Help je bedrijven graag met duidelijke informatie over hun UBO verplichtingen? Pak jij de telefoon op om vragen van bedrijven te beantwoorden of signalen te onderzoeken? En vind je het leuk om samen met je team onderzoek te doen naar de naleving van UBO verplichtingen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als toezichthouder bij de Dienst Financieel-Economische Integriteit je bij aan een eerlijk en veilig economisch speelveld en help je de samenleving te beschermen tegen financieel economische criminaliteit. Je werkt aan actuele maatschappelijke onderwerpen, zoals witwassen, sancties, UBO registers en nieuwe Europese regelgeving. 

Je komt te werken in Team UBO. Dit team houdt toezicht op verschillende UBO verplichtingen van organisaties. UBO’s zijn de eigenaren van een organisatie of de mensen die de uiteindelijke beslissingen nemen binnen een organisatie. Door UBO’s te registreren wordt fraude, criminaliteit en terrorismefinanciering tegengegaan.

Team UBO bereidt zich op dit moment voor op de invoering van het nieuwe Europese AML pakket in 2027. Hierdoor krijgt DFEI een bredere rol als toezichthouder en breiden de werkzaamheden van het team zich verder uit. Je houdt toezicht op de naleving van verschillende UBO verplichtingen en werkt daarbij samen met collega’s uit verschillende disciplines. 

A ls toezichthouder bij DFEI voer je verschillende werkzaamheden uit, bijvoorbeeld:

• Je informeert organisaties over verschillende UBO verplichtingen, bijvoorbeeld telefonisch of per brief.
• Je beantwoordt vragen van organisaties over UBO registraties en helpt hen verder op weg.
• Je voert (delen van) toezichtonderzoeken uit, dit kan op locatie, dit doe jesoms zelfstandig en soms samen met een collega.
• Je onderzoekt signalen en beoordeelt of verdere actie nodig is.
• Je treedt handhavend op wanneer regels niet worden nageleefd, bijvoorbeeld door het opleggen van een bestuurlijke boete.

Voor deze werkzaamheden heb je kennis nodig van wet- en regelgeving en van de processen waarmee we werken. Natuurlijk helpen we je daar in het begin bij!

Een bijzondere baan omdat:

• Je werkt in een boeiende omgeving en je ziet in je dagelijkse werk direct het effect van beleid, politiek en maatschappelijke ontwikkelingen.
• Je alle ruimte krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen, zowel in je vak als persoonlijk.

Wil jij werken in een omgeving die continu in beweging is en écht verschil maken? Solliciteer dan nu en bouw samen met ons aan een financieel veilig Nederland!

Je komt te werken in een dynamische omgeving. DFEI is een nieuwe organisatie met nieuwe taken en is nog volop in ontwikkeling. Daarom zoeken we een collega die het leuk vindt om mee te denken en bij te dragen aan deze ontwikkeling. Je bent nieuwsgierig, durft door te vragen en voelt je prettig in een omgeving waarin je samenwerkt en verantwoordelijkheid neemt.

Voor deze functie zoeken wij iemand die het volgende meebrengt:

• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau.
• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring bij een handhavingsorganisatie, toezichthouder of vergelijkbare organisatie. Je hebt een goed beeld van wat toezicht inhoudt en wat dit van jou vraagt.
• Je bent in staat om op basis van regelgeving en processen keuzes te maken binnen het toezicht. Bijvoorbeeld bij de afweging om wel of niet te handhaven.
• Je hebt aantoonbare ervaring met helder en professioneel communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je bent enthousiast, leergierig en werkt graag samen in een team.

Jouw competenties:

• Analyseren
• Flexibiliteit
• Accuraat werken
• Oordeelsvorming
• Samenwerken

Team UBO werkt landelijk. Je bent daarom bereid om met enige regelmaat te reizen om je collega’s te ontmoeten. De kantoren bevinden zich op locaties vlak bij stations. Je kunt deels thuiswerken of werken vanaf een locatie van de Rijksoverheid. De formele standplaats is Den Haag, waarbij veel team en afdelingsoverleggen plaatsvinden in Utrecht.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving. Heb je vragen over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in relatie tot deze vacature, neem dan contact op met de recruiter vermeld bij deze vacature.

• Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
• Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.
• De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland in week 28.
• Een assessment of capaciteitentest kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
• Deze functie behoort tot de groepsfunctie Behandelfunctionaris E waar meerdere schalen onder vallen, namelijk schaal 7, 8 en 9.
• Bij veel reacties bestaat de kans dat de vacature eerder wordt gesloten dan de genoemde sluitingsdatum. Wacht daarom niet tot het laatste moment met solliciteren!
• De keuze voor een nieuwe baan kan best spannend zijn. We richten jouw overstap daarom zo persoonlijk mogelijk in. Via een introductiebijeenkomst en een onboarding app helpen we je om je weg te vinden en leer je hoe alles werkt binnen Financiën. Heb je nog vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.
• Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.
• Wanneer de inschrijving van de vacature is gesloten zal de vacaturetekst online niet meer zichtbaar zijn. Mocht je deze op een later moment terug willen lezen dan adviseren wij je een kopie van de vacaturetekst op te slaan.