Financiële opsporing als methodiek wordt steeds belangrijker in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De onderliggende delicten kennen vrijwel altijd een financieel motief en daders zijn steeds beter en creatiever in het verhullen van vermogen. Met behulp van financiële opsporing kan niet alleen het vermogen van iemand in kaart worden gebracht, maar kan ook belangrijke onderzoekinformatie en bewijsmateriaal verzameld worden.
Jouw focus ligt in het bijzonder bij de uitvoering van complexe financiële opsporingsonderzoeken. In jouw rol als financieel rechercheur help je de IOD bij het verhogen van het effect van de inzet door verder te kijken dan de traditionele aanpak en waar nodig door samen te werken met collega-opsporingsdiensten. Daarnaast ben je inzetbaar voor tactische opsporingstaken.
Fraude Expertise Knooppunt (FEK)
Er werken een paar honderd BOA’s binnen de NVWA die zelfstandig (kleinere) strafrechtelijke onderzoeken uitvoeren. Naast strafrecht gebeurt ook veel middels inzet van toezicht en bestuursrecht. Met bestuursrecht/toezicht is het echter lang niet altijd mogelijk om fraudestructuren te ontdekken. Je hebt soms echt opsporingsbevoegdheden nodig om meer inzicht te krijgen in goederenstromen, financiële stromen en administratieve stromen.
Het FEK is opgericht om dit gat te dichten en betreft een samenwerking tussen die BOA’s en de IOD. Strafrechtelijke onderzoeken die qua aard en omvang niet in aanmerking lijken te komen voor uitvoering door de IOD lenen zich dan wel voor de inzet van het FEK. Het gaat veelal om kortere onderzoeken op grond van de Wet Economische Delicten (WED).
Deze kortere opsporingsonderzoeken worden veelal projectmatig in een compact en specifiek samengesteld team uitgevoerd. Een financieel rechercheur FEK is een ervaren actor in een opsporingsonderzoek met de nodige vakinhoudelijke kennis en expertise. Je bent iemand met ervaring in een projectmatige aanpak en bent in staat snel te schakelen tussen actoren en verschillende domeinen en tevens resultaatgericht te werk te gaan.
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
- Er liggen natuurlijk veel cijfers waarmee je aan de slag gaat, maar jouw werk is veel breder dan dat. Je probeert via allerlei manieren om de geld- en goederenstromen binnen een onderzoek in kaart te krijgen. Je brengt ook bedrijfsstructuren in kaart en analyseert deze of je gaat op zoek naar het vermogen van verdachte(n). De werkzaamheden beperken zich niet strikt tot financiële recherche maar kunnen tevens tactische taken omvatten.
- Het werk is erg dynamisch, er is namelijk geen standaard werkwijze of verloop van opsporingszaken. Elke zaak heeft eigen nieuwe uitdagingen waarbij je als rechercheur met een open blik te werk gaat. Zo analyseer je alle informatie grondig en leg je acties en bevindingen helder schriftelijk vast in processen-verbaal.
- Je stemt regelmatig af met je collega’s, zoals inspecteurs, onderzoeksleiders, tactisch rechercheurs, forensisch accountants en EDP-audit rechercheurs. Met jouw inzet binnen het FEK wordt het tactische gedeelte van de opsporing versterkt en lever je een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het rendement en effect van onze opsporingsinzet.
- Je bent iemand die houdt van cijfers. Je geniet ervan om te puzzelen, om je ergens helemaal in te verdiepen om daarmee de onderste steen boven te krijgen. Daarbij denk je graag creatief na over manieren waarop je aan de juiste informatie zou kunnen komen.