Toezichthouder Wwft met focus op makelaars en domicilieverleners

Bijdragen aan het bestrijden en voorkomen van witwassen. Als medewerker toezicht Wwft bij DFEI doe je het! Vanuit een landelijk opererend team houd je toezicht op de naleving van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij makelaars en domicilieverleners. Jouw resultaten helpen te voorkomen dat witwassen loont. Klinkt goed, toch?

Hier kom je te werken
De Dienst Financieel-Economisch Toezicht (DFEI)  is één van de aangewezen toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De afdeling Toezicht Wwft van DFEI  is landelijk actief en houdt toezicht op handelaren, bemiddelaars, makelaars en domicilieverleners.

Je komt te werken in een team dat toezicht houdt op makelaars en domicilieverleners. Jouw collega’s zijn verspreid over het land werkzaam. Samen met je collega’s bevorder je dat ondernemers zich houden aan de verplichtingen van de Wwft.

Deze ondernemers fungeren als poortwachter. Zij helpen mee om te voorkomen dat criminelen en andere malafide partijen geld witwassen. Deze ondernemers zijn op basis van de Wwft verplicht om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen en af te dekken. Daarnaast dienen zij risico gebaseerd cliëntenonderzoek te verrichten en melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) van ongebruikelijke transacties. DFEI levert met het toezicht op de naleving van de Wwft een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en daarmee het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel. DFEI is één van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland. DFEI is daarmee een belangrijke speler in de integrale aanpak van ondermijnende financiële criminaliteit.

Dit ga je doen
In jouw functie van medewerker toezicht lever je een bijdrage aan het toezicht op de naleving van de Wwft door makelaars en domicilieverleners. Bij domicilieverleners richten wij ons op partijen die een post- en/of bezoekadres ter beschikking stellen aan ondernemingen. Ook draag je bij aan het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van toezichtinterventies en het voeren van compliantiegesprekken. In geval van overtredingen werk je samen met de juridische afdeling.

Je reist regelmatig naar ondernemers en werkt daarnaast vanuit huis of het dichtstbijzijnde kantoor. Ongeveer eens in de twee weken kom je naar Utrecht of een andere centrale plaats voor teamoverleg of om samen te werken met collega’s. 

DFEI houdt risico gestuurd toezicht: we stemmen de toezichtintensiteit af op de risico’s bij een ondernemer of in de branche. Dit doen we in toenemende mate data gedreven. Als toezichtmedewerker lever je een bijdrage aan het in kaart brengen van risico’s, het ontwikkelen van passende toezichtinstrumenten en het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit van ons toezicht.

Een bijzondere baan omdat:

• Je een belangrijke bijdrage levert aan het bestrijden en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering en daarmee aan het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel.
• Je bij de afdeling Wwft van DFEI aan de slag gaat: DFEI is een nieuwe toezichthouder, met veel dynamiek en veel ontwikkelmogelijkheden, die actief de samenwerking met ketenpartners zoekt. 
• Wij een organisatie zijn die vol in ontwikkeling is en waar je wordt uitgedaagd om mee te denken. 
• Je vanuit huis kunt werken en wij bieden een goede work/life balance.

• Je hebt HBO-werk- en -denkniveau.
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring bijvoorbeeld als medewerker toezicht bij een (Wwft)- toezichthouder of in een compliance functie bij een bank.
• Je hebt ervaring met relatiebeheer bij grote ondernemingen, bijvoorbeeld als klantcoördinator of accountmanager.
• Je hebt kennis en ervaring met het toepassen van de Wwft en bij voorkeur met het doen van bestuursrechtelijke onderzoeken en handhaven.
• Het is een pré als je ervaring hebt met makelaars en/of financieel dienstverleners, zoals trustkantoren en/of domicilieverleners almede het risicogericht toezicht houden.
• Je kunt goed alleen werken, maar zoekt ook zelf actief de verbinding met je collega’s, die net als jij op afstand werken.
• Uiteraard ben je bereid om regelmatig naar verschillende locaties in Nederland te reizen; je beschikt bij voorkeur over rijbewijs B en eigen vervoer.
• Je woont in de omgeving van Friesland of Groningen

Jouw competenties

• Plannen en organiseren
• Oordeelsvorming
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Samenwerken

De afdeling Toezicht Wwft werkt landelijk. Je bent daarom bereid om met enige regelmaat te reizen om je collega’s te ontmoeten. Je kunt deels thuiswerken of werken vanaf een locatie van de Rijksoverheid. De standplaats is Den Haag. 
In verband met de huidige samenstelling van het team zijn we vooral op zoek naar mensen die in de provincie Friesland/Groningen worden.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Samen werken aan een financieel gezond Nederland doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten. Juist die verschillen vergroten onze denkkracht. Iedereen is welkom, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Heb je vragen over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in relatie tot deze vacature? Neem dan contact op met de recruiter die bij deze vacature vermeld staat.

• De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland in week 27 en 28. Bij veel reacties kunnen we de vacature eerder sluiten dan de genoemde sluitingsdatum. Wacht daarom niet tot het laatste moment met solliciteren.
• Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. We staan ook open voor andere vormen, zoals een video met je cv als bijlage of een presentatie in PowerPoint. Kies je voor een presentatie? Plak dan de link naar je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
• Doe je een beroep op een voorrangspositie? Stuur dan ook een kopie van de kennisgeving mee.
• Deze functie behoort tot de groepsfunctie Behandelfunctionaris F waar meerdere schalen onder vallen, namelijk schaal 9, 10 en 11.
• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van je kennis en ervaring.
• Afhankelijk van de functie en het verloop van de procedure kan een capaciteitentest of assessment onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
• De keuze voor een nieuwe baan kan spannend zijn. Daarom richten we jouw overstap zo persoonlijk mogelijk in. Via een introductiebijeenkomst en een onboarding app helpen we je om je weg te vinden binnen Financiën. Heb je vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.
• Wanneer je solliciteert, maak je eenmalig een account aan. Via dit account kun je de status van je sollicitatie volgen.
• Na sluiting van de vacature is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. Wil je de tekst later nog teruglezen? Sla dan zelf een kopie op.
• Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.